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A plataforma que o apoia no cumprimento total da Lei 83/2017 (58/2020)

A MAGNO é a solução que lhe permite registar as suas transações e clientes, assegurando que está em cumprimento com todos os deveres da lei

A MAGNO apoia as empresas na transformação digital através da desburocratização dos processos administrativos obrigatórios e permite que tenham acesso a uma solução, que até agora era exclusiva do setor bancário devido aos custos elevados de aquisição e à especialização das suas obrigações que agora se estenderam a todos os setores económicos.

Aliando tecnologia de robotização, inteligência artificial e uma equipa especializada na identificação e carregamento de informação, a solução MAGNO permite uma redução considerável com custos em pessoal dedicado, com expertise específico e principalmente que as empresas não incorram em contra ordenações, sanções, coimas elevadas e não menos onerosos, os custos reputacionais.

Desafios:

• Definição de processos internos complicados (10 deveres obrigatórios) para toda a organização

• Análise de riscos distintos

• Identificação de pessoas singulares em listas de sanções, PEP e familiares

• Cumprimento do RGPD e sigilo profissional

• Controlo e manutenção dos dados atualizados dos clientes

• Não incorrer em contra ordenações, sanções e coimas

• Custos elevados em pessoal dedicado e com expertise específico

• Compilação de informação e comunicação às autoridades

• Análise e decisão em tempo real

Competências da Solução:

• Processos simples e user friendly

• Análise de riscos automática

• Identificação automática de sancionados, PEP e familiares

• Assegura RGPD e sigilo de informação

• Atualização legislativa automática

• Comunicação às autoridades e reguladores setoriais

• Compilação de relatórios

• Acesso online e/ou API

Atualização permanente dos dados e rating dos clientes e transações


Lista de PEPs mais completa do mercado nacional e acesso aos seus familiares

Cumprimento com todos os regulamentos de Entidades Reguladoras Sectoriais

Acesso às principais listas de sanções da ONU, EU, OFAC e à lista dos países não cooperantes do GAFI

Upload, validações de listas de milhares de clientes e download de resultados em poucos minutos

Contacto direto com Autoridades e Entidades Reguladoras