Menu

A plataforma que o apoia na identificação dos seus clientes

A KYC PEPData é a solução que lhe permite analisar os seus clientes, conseguindo determinar aqueles que devem ser identificados, segundo a Lei 83/2017 (58/2020)

A única solução do mercado nacional e internacional que concentra os PEP Portugueses em todo o seu espetro da Lei, desde os órgãos das juntas de freguesia até ao Presidente da República. Dispomos os dados dos PEP provenientes de fontes oficiais, como o diário da república eletrónico, site do governo, das câmaras municipais, tribunais, universidades, ministérios, agrupamentos escolares, forças armadas e juntas de freguesia, entre tantos outros.

Aliando tecnologia de robotização, inteligência artificial e uma equipa especializada na identificação e carregamento de informação, a KYC PEPData permite o acesso online, com informação fiável e em permanente atualização, estruturada e sistematizada, de uma forma fácil, rápida e segura, com garantia do cumprimento de todas as obrigações legais e rastreabilidade das consultas efetuadas, permitindo a prova da sua realização.

Desafios:

• Definição de processos internos complicados para toda a organização

• Cumprimento do RGPD e sigilo profissional

• Atualização das listas

• Não incorrer em contra ordenações, sanções e coimas elevadas

• Custos elevados em pessoal dedicado e com expertise específico

• Conservação e compilação de informação

• Análise e decisão em tempo real

Competências da Solução:

• Processo simples e user friendly

• Identificação automática de sancionados, PEP, Familiares de PEP, Associados de PEP e Países sancionados

• Assegura RGPD e sigilo de informação

• Atualização legislativa automática

• Acesso online e/ou API

Procedimentos automáticos de atualização permanente dos dados


Lista de PEP portugueses mais completa de todo o mercado com acesso a Familiares e Associados de PEP

Cumprimento com os deveres de identificação e conservação dos dados da Lei 83/2017 (58/2020)

Acesso às principais listas de sanções da UN, EU, OFAC e à lista dos países não cooperantes do GAFI

Upload, validações de listas de milhares de clientes e download de resultados em poucos minutos

Acessos a todos os colaboradores da sua organização