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A lista PEP feita para Portugal

Com filtros personalizados, atualizações diárias e muito mais.

O que fazemos

A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo veio obrigar praticamente todas as empresas a identificarem os seus clientes, sob pena de aplicação de coimas de 2.500€ a 5.000.000€ e possível interdição de atividade.

Na PEPData, construímos uma plataforma online que permite o cumprimento de todas as suas obrigações de forma fácil, rápida e acessível. Descomplicámos a burocracia para que não tenha de ser um especialista para cumprir a lei.

Como funciona

Insere o nome dos seus clientes na plataforma.

Os nomes inseridos são analisados, de forma automática.

Já está. A aplicação informa-o sempre que tenha de realizar alguma tarefa.

OS NOSSOS CLIENTES

Novo Banco
Futuro
ifthenpay
Libertas
Lusitania
Montepio - Gestão de ativos
Associação Mutualista

OS NOSSOS PARCEIROS

APEMIP
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Ordem dos Contabilistas Certificados

Comunicação social

RTP
RTP Internacional
TSF
Dinheiro Vivo

AS NOSSAS FUNCIONALIDADES

As melhores ferramentas para identificar PEPs com segurança e confiança.

Atualizações Constantes

Num mundo em rápida mudança, disponha de todas as atualizações de PEPs a nível nacional.

Filtros Personalizados

Encontre os PEPs com facilidade e com certeza, adaptando os filtros de pesquisa às suas necessidades.

Análises Poderosas

Tendo como base as suas decisões, o nosso sistema aprende e facilita-lhe as classificações.

Cobertura Nacional

Desde a junta de freguesia até ao Presidente da República. Temos informação acerca de todos os PEPs portugueses.

Serviço de Atendimento

Serviço de atendimento personalizado e focado em facilitar o seu trabalho.

Registo de Informação

Guarde todas as suas pesquisas, resultados e classificações para que tenha total controlo sob todo o sistema.