Com filtros personalizados, atualizações diárias e muito mais.
A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo veio obrigar praticamente todas as empresas a identificarem os seus clientes, sob pena de aplicação de coimas de 2.500€ a 5.000.000€ e possível interdição de atividade.
Na PEPData, construímos uma plataforma online que permite o cumprimento de todas as suas obrigações de forma fácil, rápida e acessível. Descomplicámos a burocracia para que não tenha de ser um especialista para cumprir a lei.
Insere o nome dos seus clientes na plataforma.
Os nomes inseridos são analisados, de forma automática.
Já está. A aplicação informa-o sempre que tenha de realizar alguma tarefa.
As melhores ferramentas para identificar PEPs com segurança e confiança.
Num mundo em rápida mudança, disponha de todas as atualizações de PEPs a nível nacional.
Encontre os PEPs com facilidade e com certeza, adaptando os filtros de pesquisa às suas necessidades.
Tendo como base as suas decisões, o nosso sistema aprende e facilita-lhe as classificações.
Desde a junta de freguesia até ao Presidente da República. Temos informação acerca de todos os PEPs portugueses.
Serviço de atendimento personalizado e focado em facilitar o seu trabalho.
Guarde todas as suas pesquisas, resultados e classificações para que tenha total controlo sob todo o sistema.
