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Tecnologia portuguesa ao serviço do combate à corrupção

Uma solução integrada para o cumprimento total da Lei 83/2017 (58/2020)

Sabia que existe uma lei portuguesa que obriga à identificação dos seus clientes e respetivas transações?

E que todas as empresas, independentemente do setor de atividade, têm essa obrigação?

Sabia que há coimas que podem ir até 5.000.000€ e pode haver interdição de atividade?

Vale a pena arriscar? A PEPData dispõe de uma solução gratuita.

OS NOSSOS CLIENTES

Associação Mutualista
Novo Banco
ifthenpay
Lusitania
Futuro
Libertas
Casa de Investimentos
AB Project
Vanguardecision - Grupo Prummo

A obrigatoriedade legal:

A Lei 83/2017 regula e estabelece medidas preventivas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo a Diretiva 2015/849/EU, do Parlamento Europeu. Esta veio obrigar as empresas, independentemente do setor de atividade, à identificação dos seus clientes, assim como outros 9 deveres (controlo, comunicação, abstenção, recusa, conservação, exame, colaboração, não divulgação e formação), tendo sido atualizada a 31 de Agosto de 2020 pela Lei 58/2020, que transpõe a Diretiva 2018/843. As soluções da PEPData permitem que possa cumprir todos estes deveres.

OS NOSSOS PARCEIROS

APEMIP
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Ordem dos Contabilistas Certificados

As nossas parcerias asseguram às entidades reguladoras setoriais uma adequação dos nossos produtos mediante as necessidades específicas desses setores profissionais, segmentando a nossa oferta mediante a especificidade de cada regulamento





O que fazemos

Desenvolvemos soluções que tornam possível fazer a identificação e registo de clientes, bem como a avaliação do risco das transações que realizam


Apresentamos a MAGNO, uma solução integrada para o cumprimento total dos deveres estabelecidos pela Lei 83/2017 (58/2020) e a KYC PEPData, uma solução específica para as empresas que tenham software de gestão de risco e queiram apenas integrar uma solução de identificação, validação e conservação de pessoas identificáveis (Lista de PEPs nacionais, internacionais, sanções e listas privadas).

Como funciona

1Registo de Conta
2Registo de Transações
3Registo de Clientes
4Já está em cumprimento com a Lei

Quer cumprir a Lei de forma simples e intuitiva?

AS NOSSAS FUNCIONALIDADES

A plataforma ideal para o cumprimento pleno da Lei 83/2017 (58/2020)





Atualização permanente dos dados e rating dos clientes e transações

A lista de PEPs e familiares mais completa do mercado nacional



Cumprimento com todos os regulamentos de Entidades Reguladoras Sectoriais

Acesso às principais listas de sanções da ONU, EU, OFAC e à lista dos países não cooperantes do GAFI



Upload, validação de listas de milhares de clientes e download de resultados em poucos minutos

Contacto direto com Autoridades e Entidades Reguladoras (brevemente)



Comunicação social

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