Menu

Tecnologia portuguesa ao serviço das empresas na prevenção do branqueamento de capitais

Uma solução integrada para o cumprimento total da Lei 58/2020

Sabia que...


A lei portuguesa o obriga a identificar os seus clientes e respetivas transações?


Que todas as empresas, independentemente do setor de atividade, têm essa obrigação?


E que há coimas que podem ir até 5.000.000€ e possível interdição de atividade?


Vale a pena arriscar?
A PEPData dispõe de uma solução gratuita!

Sabe se é uma entidade obrigada a cumprir a lei 58/2020?
Faça a aqui uma rápida simulação!



Simule aqui

OS NOSSOS CLIENTES

Associação Mutualista
Novo Banco
Millennium
Sibs
ifthenpay
Lusitania
Futuro
Libertas
Casa de Investimentos
Vanguardecision - Grupo Prummo
AB Project

A obrigatoriedade legal:

A Lei 58/2020 regula e estabelece medidas preventivas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo a Diretiva 2015/849/EU, do Parlamento Europeu.
Esta veio obrigar as empresas, à identificação dos seus clientes e transações, assim como outros 9 deveres (controlo, comunicação, abstenção, recusa, conservação, exame, colaboração, não divulgação e formação).
Esta lei (inicialmente 83/2017) foi atualizada a 31 de Agosto de 2020 pela Lei 58/2020, que transpõe a Diretiva 2018/843.

As soluções da PEPData permitem-no cumprir todos estes deveres!

OS NOSSOS PARCEIROS
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Iberinform
Sibs

As nossas parcerias asseguram às entidades reguladoras setoriais uma adequação dos nossos produtos mediante as suas necessidades, segmentando a nossa oferta conforme a especificidade de cada regulamento.





O que fazemos?

Desenvolvemos soluções que tornam possível a identificação, registo e avaliação do risco de clientes, bem como a avaliação do risco das transações que realizam.


A MAGNO é uma solução integrada para o cumprimento total dos deveres estabelecidos pela Lei 58/2020.
A KYC PEPData é uma solução específica para as empresas que tenham software de gestão de risco e queiram apenas integrar uma solução de identificação, validação e conservação de pessoas identificáveis (Lista de PEPs nacionais, internacionais, sanções e listas privadas).

Como funciona?

1Registe-se Gratuitamente
2Registe os seus Clientes
3Registe as suas Transações
4Já está em cumprimento com a Lei!

Quer cumprir a Lei de forma simples e intuitiva?

AS NOSSAS FUNCIONALIDADES

A plataforma ideal para o cumprimento pleno da Lei 58/2020.





Atualização permanente dos dados e rating dos clientes e transações.

A lista de PEPs e familiares mais completa do mercado nacional.



Cumprimento de todos os regulamentos de Entidades Reguladoras Sectoriais.

Acesso às principais listas de sanções da ONU, EU, OFAC, HM Treasury e à lista dos países não cooperantes do GAFI.



Upload, validação de listas de milhares de clientes e download de resultados em poucos minutos.

Contacto direto com Autoridades e Entidades Reguladoras.
(brevemente)



O que dizem sobre nós

RTP
RTP Internacional
Forbes
TSF
Dinheiro Vivo
Exame
Jornal Económico
Antena 1
JN
Executive
ECO
Jornal de Negócios